El departamento del Tesoro de Los Estados Unidos anunció Sanciones Contra se mexicanos y Sueesas Constituyidas en nuestro país por presente apio al “terrorismo” operaciones medianas de lavado de dinero en beneficio del cártel de Sinaloa.
El Gobierno Estadounidense Informó que está Red de Compañías y Personas Con Operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México Fue incluida en la Lista
Un Pesar de Que la DeAc Realiza Constante la Lista de Operados y Lavadores de Dinero para el Narcotráfico, Es La Primera Designación Designación Que Hace Desde que el Cártel de Sinaloa Fue Catalogado Como Organización de la organización Terranjera (Fto, Fto, Segaloa Fue Catalogado Como Organization Terrorista Extraanjera (Fto, Fto, FTO, SINALOA CATALOGADO COMO ORGANIOCIÓN TERRORISTA SUTRANJERA (FTO, FTO, FTO, SINALOA CATALOGAD Responsabilidad en el Tráfico Masivo de Fentanilo Desde México Hacia Estados Unidos.
Mediante un Comunicado, El departamento de Justicia de Estados Unidos ANunció Que la inclusioón de Estas Personas en la “Lista Negra” de la Ofac es “La Culminación de Una Investigación Conjunta de Oficina del fiscal de Los Estados Unidos para el Distito Sur California (USAO SUMPERO. (DEA), El Servicio de Impuesto de Estados Unidos, El Buró de Investigaciones Federales (FBI), Y del departamento de Seguridad Interior (HSI) Con el Gobierno de México, particular Conse Intervención de la Unidad de Inteligencia Fininiera (UIF) de la Secreta de La Secreta.
Dann esparragoza y otros lavadores de dinero
Los Sancionados Hijo Enrique Dann esparragaza Rosas que ÓórPera una Estructura de Lavado de Dinero en Mexicali, Baja California, Que Presuntato Hace Transferencias de Dinero Proveniente del Narcotráfico Mediantara la Vala de Dólares Unasas de Cambio para Obtenero coma Pesos a lo mexicanoos a lo de la Vala de la Vala. Venta de Las Casas. México y-ESTADOS UNIDOS, particular Entre El Condado Imperial en California y Mexicali en Baja California.
Según Las Autoridadadades Estadounidenses, Los principales clientes de Dan esparragaza Pertenecía a la Facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, Aunque También Colaboraba Consociado de Ismael “El Mayo” Zambada.
“Un Partir de Abril de 2023, La Organización de Esparragaza Había Lavado al Menos 16.5 Millones de Dólares para los clientes del Cártel de Sinaloa, Utilizando como fachada la Empresa Tapgas México Sa de cv tino en Culiacniac, Sinaloa, México, México, México Sa de cv tino en Culiacniac, Sinaloa, México, México, México Sa de cv tino en Culiacniac, Sinaloa, México, México, México Sa de cv tino en Culiacniac, Sinaloa, México, México, México Sa de cv tino en Culiacniac, Sinaloa, México, México, México, Sax. México.
OTRO DE LOS PRESUNOS Lavadores de Dinero Sancionado es Alan Viramontes Sesteaga, Al Que el Gobierno Estadounidense Califica “Un Miembro de Alto Rango del Cártel de Sinaloa” Que se Informa con iván -Archivaldo Guzmán Salazar, director de LiJere “” el LiJere “el” “,”, “,”, “,”, “,”, “”, “,” “,”, el “” “,” “,” “”, el “” “,” “,”, el “” “,” “”, “, el” el el elyer “”, “” “,” el el ella “”, “” “,” “,” el el ella “”, “”, “”, “el el ella” “.
“Viramontes está involucra en el Lavado de Dinero para el Cártel de Sinaloa, Establecio Negocios y representante” Comerciales “que recolectanas Grande Cantidadas de Dinero en Nombre de la Organización”, Señala el Comunicado de Dic.
Además, Fueron Designados como Lavadores de Dinero para una organización Terrorista Salvador Díaz Rodríguez E Israel Daniel Páez Vargas, Los Cuales También Operan en Mexicali, Ciudad en La Que Tambiénénhén Afecta A Negocios Legaliza y Establecidos.
“Díaz También Trabaja como refuerzo en mexicali Cobrando” impuestos “en nombre de una organización de la organización de la organización criminal local, un Través de la violencia, díaz es conocido por matar a quiens no pagan la cuota reutorida”, Destaca La Deac.
Lavan Más de 50 Millones de Dólares
El departamento del tesoro también incluyó en su Lista de Objetivos A Alberto David Benguiat Jiménez, Considerado Reclutador del Cártel de Sinaloa Para Las Operaciones de Lavado de Dinero.
“El 26 de Marzo de 2025, la USAO-SDCA Presentó una Acusación A Páez por Cargos de Conspiración Por Lavar Instrumentos Monetarios y Conspiración para Impederar y Distribuys Metanfetamina, Heroína y Fentanilo. También el 26 de Marzo de 2025, Distribuciones 2025. ACUSACIA A DIAZ POR CARGOS DE CONSPIRACIA POR Lavar Instrumentos Monetarios ”, Advierte el Comunicado.
Benguiat Jiménez Presuntamento se Mueve en la Ciudad de México y Opera y Red de Lavado de Dinero Que Mueve las Ganancias Provenientes del Narcotráfico desde Estados Unidos Hacia México, Utilizando Además Los Nombres de Empresas. Dicha Persona También Estaba Relacionada Con Jose Angel Rivera Zazueta, Cuya Organización de Tráfico de Drogas Importa precursores Químicos Desde China al Interior de México para Fabricar Drogas sinticas, incluido Fentanilo, Éécxasis, éxico, Cranfetamina cr. Crayamina y Ketamina.
“La Red de Benguiat Ha Lavado Más de 50 Millones de Dólares Hasta la Fecha”, Señala Uno de los testigos del Caso.
E 26 de Marzo de 2025 la USAO-SDCA Presentó una acusación contra benguiat por cargos de conspiración por lavar instrumentos monetarios e instrumentos de transmisión monetaria para el propósito de lavado.
Finalmento, Las Autoridadas de Las Identifican A Noe Amador Valenzuela como socio Coscano de Benguiat, por lo que también Lavaba Dinero Como Parte de la Rojo; Por lo que el Pasado 26 de Marzo la USAO-SDCA Presente una acusación en Conta de Amador por Cargos de Conspiración por Lavar Instrumentos Monetarios.
Así Las Empresas Fachada para Estas Operaciones de Lavado de Dinero Fueron Scatman y Hatman Corp Sapi de CV; Personas Unidas Hoas Sapi de CV; Grupo Zipfel de México SA; Grupo Unter Empresarial SA de CV; Productiones PIPO S. de Rl de Cv y Grupo Vindende Sa de CV
“El Dinero Lavado de la Droga es El Alma de la Empresa Criminal Narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, Que es posible en Solitario por facilitadores financieros de Confianza como los que el designamos Hoy”, Concluyó el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
